Circuit financiar fictiv, dezvăluit de antifraudă: țeapă imobiliară de 18 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au destructurat un circuit financiar ilegal, pus la cale de un grup de opt societăți comerciale. Schema, orchestrată de un singur administrator de fapt, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 18 milioane de lei, prin utilizarea de facturi false și vânzarea repetată a acelorași apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Capitală. Anunțul a fost făcut joi, 12 martie, de către autorități.

Metoda: facturi false și rambursări ilegale de tva

Investigațiile au arătat că aceste firme erau controlate de o singură persoană, „administratorul de fapt”, care folosea interpuși pentru a conduce formal companiile. Scopul principal a fost diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea ilegală de rambursări de TVA. Circuitul financiar se baza pe emiterea de facturi de avans fictive, fără acoperire economică.

„Persoanele implicate, prin intermediul celor opt societăți, pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără fundament economic”, au precizat reprezentanții ANAF. După ce TVA-ul era rambursat sau compensat, facturile respective erau anulate.

Ansamblul rezidențial, sursă de probleme

Pe lângă circuitul financiar ilegal, anchetatorii au descoperit o schemă de vânzare-revânzare a locuințelor dintr-un ansamblu rezidențial. Dezvoltatorul, o altă firmă implicată, a vândut aceleași apartamente de mai multe ori. Acest lucru s-a realizat prin promisiuni de vânzare încheiate la notari diferiți, creând astfel o situație în care mai multe persoane au crezut că au cumpărat aceeași proprietate.

În urma acestor descoperiri, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor societății, inclusiv 46 de imobile și 5.386 de metri pătrați de teren intravilan. Investigațiile continuă, iar autoritățile verifică dacă și alte entități, persoane juridice sau fizice, au fost implicate în această fraudă complexă.

Recent, autoritățile au intensificat controalele și investigațiile pentru a combate evaziunea fiscală și frauda în domeniul imobiliar.