ANAF dă atacul la firme de pază și un grup media: Peste 259 de milioane de lei datorii la stat

Inspectorii Antifraudă au declanșat o amplă acțiune de control la nivel național, vizând un grup de firme care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care a descoperit un mecanism financiar sofisticat, de tip „suveică”, prin care firmele implicate ar fi încercat să evite plata taxelor. Prejudiciul estimat se ridică la peste 259 de milioane de lei.

Ancheta vizează peste 70 de firme din diverse domenii de activitate, dar controlate, se pare, de același grup de oameni. Surse din cadrul anchetei, citate de publicații de specialitate, sugerează că ar fi vizată și o companie media importantă. Deși ANAF nu oferă detalii specifice, suspiciunile de legături între firmele de pază și un post de televiziune sunt tot mai mari.

Mecanismul „suveică”: Profituri afișate, taxe zero

Potrivit informațiilor furnizate de ANAF, firmele implicate în acest circuit financiar ar fi recurs la un model complex pentru a eluda plata taxelor. Practic, companiile raportau profituri contabile, dar le compensau integral prin pierderi, ajungând astfel să nu achite taxe către stat, chiar și în situații de insolvență sau faliment.

Inspectorii fiscali au constatat că multe dintre firmele vizate au administratori comuni, sau persoane aflate în relații de rudenie sau afinitate. Această legătură indică existența unui control coordonat la nivelul întregului grup, lucru care face investigația cu atât mai complexă. Tranzacțiile intragrup, lipsite de o justificare economică reală, au ridicat semne serioase de întrebare.

Nereguli descoperite: De la pază, la promovare media

Un aspect important al investigației este legătura dintre firmele de pază și o companie media. Conform datelor ANAF, o societate care declara activitate în domeniul pazei ar fi prestat, de fapt, servicii de promovare, în strânsă legătură cu o companie media. Această companie media face parte, la rândul ei, dintr-un grup extins de firme active în domenii precum publicitate, analiză de piață și sondarea opiniei publice.

Într-un caz concret verificat de Antifraudă București, au fost identificate obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând taxe reținute la sursă. Aproximativ 6 milioane de lei din această sumă au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte firme din același grup, confirmând astfel legăturile operaționale dintre entități. ANAF a menționat că, până în prezent, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția inspectorilor toate documentele necesare clarificării situației fiscale.

ANAF a subliniat că această investigație este una dintre cele mai complexe din ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor verificate. Controlul este în continuare în desfășurare, iar în funcție de concluziile finale, vor fi dispuse măsurile legale.