Carmen Dan audiată în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune

Fosta ministră de Interne Carmen Dan a fost auditată joi la secția de poliție, în cadrul anchetei privind înșelăciunea comisă de sora ei. În prima reacție, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre activitățile ilegale ale surorii și că nu are o relație apropiată cu aceasta. Declarația a fost transmisă imediat organelor de cercetare.

Reacţia oficială a lui Carmen Dan

Carmen Dan a afirmat că a aflat târziu săvârșirea infracţiunii și că „nu are o relație foarte apropiată” cu sora ei. Ea a precizat că a trimis-o pe aceasta la organele de cercetare pentru a declara toate faptele. „Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”, a adăugat fosta ministră.

Detalii despre mecanismul de înșelăciune

Conform surselor judiciare citate de Digi24, sora lui Carmen Dan s-a folosit de numele victimei și de relațiile sale cu Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei Dinamo, pentru a câștiga încrederea persoanelor înșelate. Metoda a vizat:

– achiziţionarea de locuinţe și autoturisme;
– persoane din domeniul medical, inclusiv stomatologi;
– utilizarea calităților nereale pentru a convinge victimele să investească în bunuri ale societăților comerciale.

Prejudiciul estimat în dosar depășește 1.300.000 de euro.

Acţiuni de investigație și percheziţii

În dimineața zilei de joi, polițiștii din Direcţia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti au executat 16 mandate de percheziție domiciliară în:

– Bucureşti,
– Ilfov,
– Argeş,
– Buzău.

În plus, s-au emis 12 mandate de aducere. Aceste operaţiuni fac parte din ancheta pentru înșelăciune în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, desfășurată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Contextul sesizărilor și evoluţia anchetei

În august 2024, poliția Capitalei a primit multiple sesizări privind înșelăciuni legate de achiziția de imobile și autoturisme. Ancheta a relevat că, din 2022 până în prezent, două femei, în vârstă de 51 și respectiv 46 de ani, au creat un mecanism infracţional prin:

– utilizarea de persoane cu putere de decizie în companii de rafinare, marketing și transport de produse petroliere;
– determinarea victimelor să achiziționeze bunuri ce aparțineau societăților comerciale, la preţuri sub valoarea pieţei.

Concluzie

Audiența lui Carmen Dan la poliție confirmă implicarea familiei sale în ancheta pentru înșelăciune, deși fosta ministră susține că nu cunoștea activitățile frauduloase ale surorii. Ancheta continuă, cu percheziții în patru județe și un prejudiciu estimat la peste un milion de euro. Rămâne esențială informarea publică pentru a urmări evoluţia cazului și eventualele consecinţe juridice.