Confiscarea de criptomonede în valoare de aproape 15 miliarde de dolari a marcat o operaţiune internaţională majoră, în care Statele Unite şi Marea Britanie au dizolvat una dintre cele mai mari organizaţii criminale din Asia şi au aplicat sancţiuni financiare masive. Autorităţile au blocat active valutare şi au interceptat aproximativ 130.000 de Bitcoin, stabilind un record în istoria DOJ.

Reţea extinsă de escrocherii şi trafic de persoane în Asia de sud‑est

Investigaţiile au identificat Prince Group Transnational Criminal Organization, condus de Chen Zhi, ca lider al unei reţele de fraudă online şi trafic de persoane. Grupul avea operări în Cambodgia şi în alte ţări din regiune, folosind centre de „pig butchering” pentru a atrage victime prin promisiuni de investiţii profitabile.
Principalele activităţi ale organizaţiei includ:
– recrutarea de muncitori prin anunţuri false şi forţarea lor în centre de fraudă;
– utilizarea a mii de telefoane mobile şi conturi false pe reţelele de socializare;
– spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor și a companiilor paravan.
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a impus sancţiuni financiare împotriva a 146 de persoane şi companii legate de grup.

Sancţiuni financiare ale Regatului Unit

Autorităţile britanice au blocat active în peste 100 de milioane de lire sterline, inclusiv o vilă de lux din Londra, și au interzis accesul la sistemele bancare ale celor implicaţi. Aceste sancţiuni au vizat în special fluxurile de fonduri utilizate pentru exploatarea umană şi fraudă digitală.

Cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie

Departamentul de Justiție şi FBI au recuperat 127.271 de Bitcoin, depăşind anterior recordurile din cazurile Bitfinex şi Silk Road. Valoarea estimată a criptomonedelor confiscate se apropie de 15 miliarde de dolari, reprezentând cea mai semnificativă lovitură asupra reţelelor de criminalitate cibernetică din Asia de sud‑est.
Specialiştii de la TRM Labs subliniază că operaţiunea nu a vizat doar capitalul, ci şi infrastructura economică ce susţinea spălarea banilor. Prin blocarea companiilor paravan şi îngheţarea conturilor, autorităţile încearcă să desfiinţeze mecanismele de finanţare ale fraudelor.

Impactul asupra reţelelor de fraudă globală

– Reducerea accesului la fonduri digitale pentru grupuri criminale;
– Creşterea presiunii asupra altor reţele de escrocherii din Orientul Mijlociu, Europa de Est şi America Latină;
– Consolidarea cooperării internaţionale în lupta împotriva traficului de persoane şi a crimei cibernetice.

Acţiunea comună a SUA şi Regatului Unit marchează un pas esenţial în combaterea crimelor digitale şi a exploatării umane, subliniind necesitatea informării continue şi a monitorizării evoluţiilor în domeniul securităţii financiare.