La începutul lunii septembrie, a fost adusă în atenția publică o firmă fantomă validată de ANAF, care a generat un val de indignare și întrebări despre modul în care astfel de societăți pot opera nestingherite în România. Ulterior, au fost descoperite și alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro, care par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența autorităților fiscale.

Informațiile sugerează complicitatea unor persoane cu funcții importante în ANAF, care au contribuit la validarea firmelor fantomă. De asemenea, a fost scoasă în evidență o altă slăbiciune majoră a statului român: ușurința cu care se poate fura o firmă cu concursul unei instituții aflate în subordinea Ministerului Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului. Această instituție admite că nu poate verifica autenticitatea documentelor pe care le primește, ceea ce face ca fraudele să poată fi comise cu ușurință.

Modul de operare al acestor firme fantomă implică depunerea de documente false la Registrul Comerțului, care sunt apoi validate de ANAF. Odată ce primesc cod de TVA, aceste societăți pot face comenzi de import de marfă în valoare de milioane de euro, fără ca producătorii și transportatorii să bănuiască nimic suspect. Ulterior, marfa este vândută rapid, la doar 60% din valoarea de piață, iar banii sunt încasați de cei implicați în fraude.

ANAF a fost informată despre frauda încă din aprilie 2024, dar a ținut activ codul de TVA al firmei încă cinci luni, perioadă în care au fost înșelați mai mulți oameni de afaceri. În urma investigației, a fost format un grup de lucru care caută soluții pentru remedierea problemelor semnalate de presă. De asemenea, președintele ANAF a dispus o anchetă din partea departamentului de integritate al instituției.

Au fost descoperite și alte trei firme ce par să facă parte din aceeași rețea și pe care instituțiile statului le-au favorizat în privința rigorilor fiscale. Toate aceste firme au primit cod de TVA din partea ANAF și figurează cu cod încă activ, ceea ce înseamnă că oamenii din spatele lor sunt liberi să înșele orice producător, din orice colț al lumii. Aceste descoperiri subliniază importanța unei anchete ample și a unor măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea fraudelor în sistemul fiscal românesc.