Foști oficiali din Nevada, licențiați pentru a conduce Resorts World Las Vegas, în încercarea de a consolida lupta anti-spălare de bani

Resorts World Las Vegas, un complex de lux din celebrul oraș al păcatelor, a primit aprobarea pentru a include doi foști oficiali de rang înalt în conducerea sa, în speranța de a-și consolida conformitatea cu reglementările anti-spălare de bani. Brian Sandoval, fost guvernator al statului Nevada, și A.G. Burnett, fost președinte al Nevada Gaming Control Board, au fost recent licențiați ca manageri și directori ai cazinoului. Mișcarea survine după ce Resorts World a primit o amendă consistentă pentru nerespectarea regulilor.

Experiența la cel mai înalt nivel, o garanție pentru autorități

Sandoval, care a mai ocupat funcția de procuror general și judecător federal, este în prezent președintele Universității din Nevada, Reno. Burnett, partener în cadrul firmei de avocatură McDonald Carano, specializat în dreptul jocurilor de noroc, a condus Control Board din 2012 până în 2017. Această vastă experiență în domeniul jocurilor de noroc și a reglementărilor aferente a fost un factor decisiv în obținerea licențelor. Autoritățile sunt optimiste că Sandoval și Burnett vor aduce cu ei o înțelegere profundă a cerințelor de conformitate, menită să îmbunătățească imaginea și funcționarea cazinoului.

Comisionarii au subliniat încrederea lor în capacitatea lui Sandoval și a lui Burnett de a opera „dincolo de orice reproș” și de a acționa „fără ezitare” în ceea ce este corect. Sandoval a menționat că discută frecvent cu Jennifer Roberts, directorul de conformitate al companiei, pentru a se asigura că aceasta are resursele necesare pentru a-și face treaba în mod eficient.

Amendă record, o lecție costisitoare

În martie 2023, Resorts World și compania-mamă, Genting Berhad, au fost amendate cu 10,5 milioane de dolari, a doua cea mai mare amendă aplicată vreodată unui cazinou din Nevada. Sancțiunea a fost impusă ca urmare a unor nereguli constatate în modul în care cazinoul gestiona tranzacțiile financiare și, mai ales, în ce privește combaterea spălării banilor. Autoritățile au descoperit că Resorts World a ignorat potențialele legături cu activități ilegale, permițând indivizilor cu antecedente penale legate de jocurile de noroc ilegale să joace și să cheltuiască sume mari de bani.

La mijlocul lui august 2023, o reclamație detaliată de 27 de pagini, emisă de Control Board, a descris în detaliu deficiențele programului anti-spălare de bani al cazinoului. Documentul a arătat că, în ciuda existenței unui program de instruire a angajaților, Resorts World a tolerat o cultură care permitea indivizilor cu legături suspecte cu pariurile ilegale să fie bineveniți, recompensați cu facilități și să li se permită să parieze și să piardă sume importante de bani.

Licențierea lui Sandoval și Burnett reprezintă un pas important pentru Resorts World în eforturile de a-și îmbunătăți conformitatea și de a-și restabili încrederea autorităților și a clienților.