sora fostei miniștri de Interne, Carmen Dan, a fost săltată de polițiști joi dimineață, fiind acuzată de înșelăciune în legătură cu un mecanism fraudulos de vânzare a bunurilor. În dosar va fi audiată și fosta președintă a Dinamo, Cristi Borcea, iar ancheta se extinde pe patru județe.

Investigaţia de tip fraudă și impactul financiar
Autoritățile au deschis un dosar penal în care sunt investigate două femei, în vârstă de 51 și 46 de ani, pentru organizarea unui mecanism infracțional. Conform surselor judiciare, acestea ar fi pretins că dețin putere de decizie în companii de rafinare și marketing, pentru a convinge victimele să cumpere bunuri imobiliare și autoturisme la prețuri sub valoarea pieței.

Detalii despre mecanismul infracțional

  • Femeile s-au folosit de numele și relația cu sora lui Carmen Dan, fostă ministră de Interne.
  • Au contactat persoane vătămate, promițându-le vânzarea unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale.
  • În realitate, bunurile nu aparțineau firmelor respective, iar banii erau păstrați de suspecți.

Acțiunile poliției și perchezițiile

  • Au fost efectuate 16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău.
  • Peste 1,3 milioane de euro constituie prejudiciul estimat în dosar.
  • Sora lui Carmen Dan a fost săltată și va fi audiată ca martor pentru a stabili dacă a cunoscut sau nu detaliile operațiunii.

Reacția lui Carmen Dan

  • Bunica ex‑ministrului a declarat că nu a avut cunoștință de utilizarea numelui său în frauda menționată.
  • Ea va fi audiată în calitate de martor.
  • În luna august 2024, persoanele înșelate au depus plângeri la poliție, declanșând ancheta.

Implicarea lui Cristi Borcea

  • Ex‑finanțatorul echipei de fotbal Dinamo și prieten al suspectelor va fi, de asemenea, audiat.
  • Autoritățile doresc să clarifice eventualele legături dintre activitățile de marketing și tranzacțiile imobiliare suspecte.

Concluzie
Cazul evidențiază riscurile utilizării unor calități false și a relațiilor personale în scheme de fraudă. Dezvăluirile din dosar ar putea conduce la sancțiuni semnificative și la o atenție sporită asupra verificării identităților în tranzacții. Publicul este îndemnat să urmărească evoluția anchetei pentru a fi informat în mod corect.