Conform StartupCafe: ANAF acuză o firmă din Iași de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei

Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o firmă din județul Iași, specializată în servicii de pază și protecție, care ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 12,4 milioane de lei. Societatea este acuzată că nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale aferente forței de muncă utilizate. ANAF a transmis un comunicat de presă marți, prezentând rezultatele controalelor.

Nereguli în declarațiile fiscale și salariale

Verificările efectuate de inspectorii ANAF au scos la iveală „neconcordanțe majore” între volumul activității desfășurate de firmă, reflectat în numărul de ore de pază prestate conform contractelor, și obligațiile fiscale declarate pentru veniturile salariale. Mai exact, se pare că firma a folosit forță de muncă suplimentară, dar nu a reflectat acest lucru în declarațiile fiscale. Angajații ar fi fost înregistrați cu un număr fals de ore lucrate, uneori chiar și cu doar 8 ore lucrate într-o lună.

Pentru a evita măsurile de executare silită, firma a solicitat deschiderea procedurii de insolvență la data de 27 august 2024. Totuși, activitatea companiei ar fi crescut considerabil în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025. Numărul de angajați a crescut de la 68 la 264 în aceeași perioadă, conform informațiilor furnizate de ANAF.

Retrageri masive de numerar și lipsa colaborării

ANAF acuză firma ieșeană că a refuzat sistematic să colaboreze cu organele de control, refuzând să pună la dispoziție documentele financiar-contabile necesare. Inspectorii au constatat, de asemenea, „retrageri masive de numerar” din conturile firmei, destinate, conform declarațiilor, plății salariilor. Aceste sume nu s-ar fi regăsit în declarațiile fiscale depuse, firma declarând doar 15% din obligațiile fiscale reale datorate.

Conform comunicatului ANAF, firma de pază „nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”. Astfel, bugetul consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu suma de 12.432.961 lei.

Urmărirea penală va fi declanșată

ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală în acest caz. Controlul antifraudă a fost realizat în cadrul unei linii de acțiune la nivel național, care vizează legalitatea activităților de pază și protecție. Selecția contribuabililor s-a făcut prin analiza de risc, pe baza datelor și informațiilor disponibile la nivelul ANAF, inclusiv în ceea ce privește obiectivele de pază contractate.

Sursa: StartupCafe