O anchetă amplă a Parchetului de pe lângă Tribunalul București a scos la iveală o rețea de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, transporturilor și evenimentelor. Șase persoane fizice sunt cercetate penal pentru infracțiuni comise prin înregistrarea de achiziții fictive, cauzând un prejudiciu de peste 3,2 milioane de lei.

nn

Schema de Evaziune: Firme „Fantomă” și „Identitate Furată”

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2018-2022, inculpații, administratori ai cinci societăți comerciale, au folosit o schemă elaborată pentru a se sustrage de la plata taxelor. Aceștia au înregistrat în contabilitate și au declarat fiscal achiziții de bunuri și servicii de la nouă firme considerate „fantomă” și două societăți comerciale „cu identitate furată”. Valoarea totală a acestor operațiuni fictive se ridică la 17.460.328 lei.

nn

Prin aceste manevre, s-a reușit cauzarea unui prejudiciu semnificativ bugetului general consolidat al statului. Prejudiciul, format din TVA și impozit pe profit, este estimat la 3.202.621 lei. Probele adunate de procurori au condus la punerea sub acuzare a celor implicați.

nn

Măsuri preventive și recuperarea prejudiciului

Ca urmare a investigațiilor, procurorii au dispus măsuri preventive. Patru dintre inculpați au primit control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, a fost instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei datorate statului.

nn

Sechestrul a fost aplicat efectiv asupra a cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane. Evaluarea acestor bunuri acoperă valoarea prejudiciului. Un semn pozitiv în desfășurarea anchetei este faptul că unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa, în timpul procedurii de aducere la cunoștință a acuzațiilor.

nn

Dosarul se află în continuare în lucru, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga amploare a fraudei și pentru a identifica eventuale persoane implicate.

Sursa: Mediafax