Conform News.ro: Asociație umanitară sub incriminare: Prejudiciu de 2,4 milioane de lei din fonduri destinate nevoiașilor

Polițiștii din Constanța investighează o asociație umanitară suspectată că a deturnat peste 2,4 milioane de lei, bani proveniți din donații și sponsorizări. Fondurile, destinate inițial sprijinirii persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi fost folosite pentru vacanțe, achiziții personale și finanțarea unor afaceri. În cadrul anchetei, au fost efectuate patru percheziții domiciliare.

Infracțiuni Multiple, de la Spălare de Bani la Delapidare

Cercetările vizează infracțiuni de spălare a banilor, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, asociația ar fi utilizat sume importante de bani în scopuri diferite față de cele declarate public. Au fost identificate cheltuieli pentru vacanțe turistice în țară și în străinătate, achiziții de bunuri de uz personal, dar și finanțarea unor activități comerciale.

Împrumuturi dubioase și petreceri de lux pe banii nevoiașilor

Mai mult, din disponibilitățile financiare ale asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o persoană fizică. Un alt aspect care a atras atenția anchetatorilor este decontarea, în luna decembrie 2023, a peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană, la care au participat aproximativ 50 de persoane, angajați și colaboratori.

Președintele asociației și un administrator comercial, sub ancheta poliției

Din probele administrate, polițiștii suspectează că doi bărbați, președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale, ar fi colectat donații și sponsorizări sub pretextul unor scopuri caritabile, utilizând ulterior fondurile în alte scopuri. Aceștia sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare. Prejudiciul total estimat în acest caz este de 2.443.000 de lei.

Perchezițiile au vizat sediul social al asociației și domiciliile celor vizați din municipiul Constanța. Cei doi bărbați au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. În cauză, a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor implicate, precum și asupra asociației și societății comerciale pe care le administrează.

Sursa: News.ro