Conform Economistul.ro: Eurojust clarifică emiterea ordinelor europene de anchetă de către autorități administrative

Eurojust a publicat o sinteză a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind aplicarea ordinului european de anchetă, concentrându-se pe condițiile în care o autoritate administrativă poate solicita obținerea de probe din alte state membre. Unul dintre punctele cheie clarificate este decizia WBS GmbH din iulie 2025, care stabilește că o autoritate administrativă poate emite un astfel de ordin dacă este desemnată de statul membru, conduce ancheta penală în cauză și deține competența legală națională pentru dispunerea măsurilor solicitate.

Documentul Eurojust organizează zece hotărâri ale CJUE pe teme esențiale, precum autoritatea emitentă, condițiile de emitere a ordinului, utilizarea probelor obținute, căile de atac disponibile și interceptarea comunicațiilor. Sinteza nu introduce noi reguli sau interpretări obligatorii, ci are rolul de a sprijini practicienii și autoritățile judiciare în utilizarea eficientă a ordinului european de anchetă în cauzele transfrontaliere.

Cazul WBS GmbH și competența autorităților administrative

Hotărârea WBS GmbH din 10 iulie 2025 a luat naștere dintr-o anchetă a Biroului pentru Prevenirea și Combaterea Corupției din Letonia (KNAB) privind suspiciuni de fraudă, utilizare ilegală de bunuri, fals și uz de fals. KNAB a solicitat audierea unor martori și percheziționarea sediului companiei WBS GmbH din Germania. Conform legislației letone, măsurile intruzive necesită autorizarea prealabilă a unui judecător de instrucție. KNAB a obținut această autorizare și a emis un ordin european de anchetă, care a fost validat de un procuror leton înainte de a fi transmis autorităților germane.

Compania WBS GmbH a contestat transferul probelor, argumentând că KNAB, în calitate de autoritate administrativă, nu avea competența de a emite singur ordinul, deoarece percheziția necesita autorizare judiciară în cadrul unei anchete interne. Înalta Curte din Berlin a adresat CJUE întrebarea dacă o autoritate administrativă poate fi considerată emitentă atunci când o măsură specifică necesită aprobare judiciară prealabilă conform dreptului național.

Condițiile pentru emiterea ordinului european de anchetă

În hotărârea sa din iulie 2025, CJUE a precizat că o autoritate administrativă poate emite un ordin european de anchetă dacă sunt îndeplinite cumulativ trei condiții. Prima, autoritatea trebuie să fie desemnată de statul membru ca emitent. A doua, aceasta trebuie să conducă ancheta penală în cauza respectivă. A treia, autoritatea trebuie să aibă competența legală națională de a dispune obținerea probelor vizate.

Curtea a subliniat că necesitatea unei autorizări judiciare prealabile pentru anumite măsuri, cum ar fi percheziția, nu exclude autoritatea administrativă din proces. Această autorizare reprezintă o garanție procedurală pentru măsura intruzivă, nu o pierdere a competenței generale de anchetă. Autoritatea administrativă rămâne responsabilă pentru investigație și pentru selectarea mijloacelor necesare, având cunoștință de faptele investigate și de legătura dintre măsura solicitată și infracțiunile presupuse.

Validarea judiciară a ordinului european, realizată de o autoritate judiciară competentă (judecător, instanță, judecător de instrucție sau procuror), este un pas distinct și esențial. Această validare nu este o simplă formalitate, ci implică verificarea necesității și proporționalității ordinului, precum și respectarea normelor cooperării europene în materie penală. Procedura cu dublu control, autorizare națională a măsurii și validare judiciară a ordinului european, asigură protecția drepturilor fundamentale și a sistemelor juridice naționale.

Sursa: Economistul.ro