Șeful ANAF, Adrian Nica, avertizează despre rețele de firme fantomă create special pentru fraudă fiscală

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a tras un semnal de alarmă vineri, la un eveniment dedicat fiscalității, referitor la existența unor rețele de firme create exclusiv pentru a frauda statul. Acesta a detaliat modul de operare al acestor structuri și a menționat controalele în curs de desfășurare.

Firme-fantomă și mecanismele fraudei fiscale

Potrivit lui Adrian Nica, Fiscul a identificat „structuri de firme create doar să facă fraude, adică păienjeniș de 70-80 firme”. Aceste entități nu dețin personal, nu au infrastructură și nici nu desfășoară activități reale. Scopul principal este, de cele mai multe ori, emiterea de facturi în sistemul e-Factura. Odată integrate în această rețea, firmele solicită rambursări de TVA, intrând ulterior în insolvență pentru a evita consecințele legale.

„Nu-i găsești acelui administrator diploma de liceu, dar el face consultanță de înalt nivel”, a explicat Adrian Nica. Acesta a adăugat că în spatele acestor rețele se află, de regulă, același contabil care gestionează contabilitatea mai multor firme implicate. ANAF intenționează să ia măsuri și împotriva celor care facilitează astfel de fraude, eliminând din profesie persoanele implicate în aceste acțiuni.

Controale la persoanele fizice cu averi nejustificate

Pe lângă combaterea fraudelor realizate prin firme-fantomă, ANAF desfășoară în prezent și controale la persoanele fizice cu averi nejustificate. Scopul acestor verificări este de a asigura conformarea fiscală și de a încuraja respectarea legii. Șeful ANAF a subliniat importanța consultanței de specialitate pentru a declara corect veniturile și taxele.

Măsuri pentru curățarea sistemului fiscal

Adrian Nica a specificat intenția ANAF de a lua măsuri concrete pentru a curăța sistemul fiscal și pentru a combate practicile frauduloase. Aceste acțiuni includ identificarea și sancționarea rețelelor de firme implicate în fraude fiscale. De asemenea, ANAF va continua controalele la contribuabilii cu risc fiscal ridicat.