Șase administratori de firme sunt acuzați de evaziune fiscală, după ce s-au folosit de achiziții fictive pentru a diminua taxele datorate statului. Prejudiciul adus bugetului, prin aceste manevre, se ridică la aproximativ 3,2 milioane de lei. Anchetatorii au descoperit un mecanism complex prin care companiile au fost folosite pentru a frauda statul.

Achiziții umflate și firme fantomă

Investigațiile au scos la iveală faptul că administratorii au înregistrat achiziții fictive în valoare totală de peste 17 milioane de lei. Aceste achiziții, care nu au avut loc în realitate, au fost trecute în contabilitate pentru a reduce profitul impozabil și, implicit, suma de bani datorată statului. Domeniile vizate de aceste achiziții false au fost construcțiile, transportul de mărfuri și organizarea de evenimente.

Firmele de la care s-au făcut aceste achiziții erau fie companii „fantomă”, adică firme care existau doar pe hârtie și nu desfășurau activități comerciale reale, fie firme cu „identitate furată”. În cazul celor din urmă, infractorii s-au folosit de datele de identificare ale unor firme existente pentru a simula tranzacții comerciale. Astfel, au reușit să creeze un circuit financiar opac și dificil de urmărit.

Metoda de Operare și Consecințe

Modul de operare era relativ simplu, dar eficient. Administratorii de firme au înregistrat facturi fictive pentru achiziții de bunuri și servicii. Aceste facturi erau emise de firmele „fantomă” sau de firmele cu identitate furată. Prin includerea acestor facturi în contabilitate, companiile reușeau să își diminueze profitul declarat și, implicit, taxele datorate statului.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă să strângă probe și să audieze martori. Suspecții sunt acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, o infracțiune gravă care poate atrage pedepse severe. În funcție de probele adunate, acuzațiile ar putea fi extinse, iar numărul suspecților ar putea crește.

Următorii Pași

În prezent, anchetatorii lucrează pentru a identifica și recupera prejudiciul adus statului. De asemenea, se analizează și alte posibile implicări ale persoanelor fizice și juridice în această schemă de evaziune fiscală. Dosarul este în atenția autorităților fiscale și a organelor de urmărire penală.

Sursa: Cursdeguvernare.ro