Conform G4Media: Trei cetățeni ucraineni au fost reținuți preventiv în București, într-un caz de înșelăciune care viza persoane contactate telefonic. Infractorii se prezentau drept reprezentanți ai unor instituții de stat, precum BNR sau Poliția, și inducau în eroare victimele.

Metode de înșelăciune folosite

Suspecții apelau la numere de telefon ale unor persoane și le comunicau acestora că pe numele lor ar fi fost contractat un credit bancar fără știrea lor. Ulterior, pentru a rezolva presupusa problemă, îi convingeau pe oameni să dezvăluie informații confidențiale. Aceste informații erau apoi utilizate în scopuri infracționale.

nnAncheta în acest caz este derulată de autoritățile române. Primele informații sugerează că gruparea infracțională ar fi acționat de mai mult timp, țintind zeci de victime. Prejudiciul total estimat în acest caz ar putea fi semnificativ, dar autoritățile lucrează la stabilirea exactă a pagubelor.

Arestarea și acuzațiile

Polițiștii au reușit identificarea și prinderea celor trei ucraineni, în urma unui complex de investigații. Aceștia au fost prezentați instanței, care a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Cei trei sunt acuzați de înșelăciune și, posibil, alte infracțiuni conexe, în funcție de probele adunate pe parcursul anchetei.

nnProcedura standard în astfel de cazuri implică obținerea unor date personale sau financiare de la victime, sub pretextul rezolvării unei situații urgente. Ulterior, aceste informații sunt folosite pentru a accesa conturi bancare sau pentru a contracta noi credite frauduloase. De multe ori, victimele realizează că au fost înșelate abia după ce observă tranzacții suspecte în conturi sau sunt contactate de recuperatori de creanțe.

Recomandări pentru prevenție

Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu divulge niciodată informații personale sau financiare la apeluri telefonice nesolicitate, chiar dacă persoana de la celălalt capăt al firului se prezintă ca fiind reprezentantul unei instituții de stat. În caz de dubii, este recomandat să încheiați conversația și să contactați direct instituția respectivă prin numere de telefon oficiale. De asemenea, este utilă verificarea periodică a extraselor de cont și a istoricului creditelor.

nnPoliția Română și alte instituții de aplicare a legii desfășoară constant acțiuni pentru combaterea acestui tip de infracționalitate. În ultimele luni, au fost semnalate numeroase cazuri similare, care vizează în special persoane vulnerabile sau mai puțin informate cu privire la riscurile online și telefonice. Cazurile instrumentate vizează o infracționalitate transfrontalieră, cu ramificații în mai multe state, dar acțiunile punctuale la nivel național contribuie la reducerea acestor activități.

Sursa: G4Media