Conform Economistul.ro: Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia, în dosarul de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro

Un judecător din MILANO a dispus măsura arestului la domiciliu pentru două persoane, un cuplu de cetățenie CHINEZĂ, suspectate că au coordonat o amplă rețea de companii utilizată pentru fraudă cu TVA în valoare de peste 33 de milioane de EURO. Schema, începută în 2019, vizează importul de haine din China și revânzarea lor pe piața italiană, fără plata taxelor datorate. Investigația este coordonată de Parchetul European (EPPO) din VENEȚIA, iar operațiunile sunt desfășurate de Garda di Finanza din ACELAȘI oraș.

Schema „carusel” și companiile „missing trader”

Parchetul European susține că cei doi suspecți ar fi exercitat controlul efectiv asupra mai multor societăți implicate într-o fraudă TVA de tip „carusel”. Această metodă presupune introducerea nelegală a bunurilor pe piața internă, urmată de revânzarea lor în lanț, unde companiile din etape intermediare, cunoscute drept „missing trader”, nu își achită TVA-ul datorat înainte de a dispărea sau a intra în faliment. În acest caz, prejudiciul estimat la peste 33,4 milioane de EURO provine din TVA neplătită pentru vânzări de milioane de EURO realizate de aceste societăți.

Companiile implicate în schemă erau, în majoritatea cazurilor, administrate formal de persoane interpuse. Aceste persoane, fără antecedente penale și fără active proprii, ar fi acționat ca paravan, iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca ele să nu fi fost conștiente de infracțiunile comise în numele societăților pe care le reprezentau. Structura ar fi funcționat ca o organizație criminală sub conducerea celor doi principali suspecți.

Confiscarea bunurilor, parțial executată

În cadrul anchetei, instanța din MILANO a dispus și confiscarea preventivă a bunurilor până la concurența prejudiciului estimat. Cu toate acestea, autoritățile italiene nu au putut executa integral această măsură, deoarece nu au identificat în Italia suficiente fonduri sau alte active atribuibile direct suspecților. Au fost, de asemenea, efectuate percheziții la locuințele persoanelor investigate, dar detaliile privind probele ridicate nu au fost făcute publice.

Parchetul European nu a dezvăluit numele companiilor sau ale producătorilor implicați, precizând că importul de îmbrăcăminte din China nu este ilegal în sine. Suspiciunea cade pe modul în care tranzacțiile au fost structurate pentru a evita plata TVA. Dosarul se află în faza de investigație, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor italiene. EPPO investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale UNIUNII EUROPENE, inclusiv fraudele transfrontaliere cu TVA, permițând coordonarea investigațiilor în cazul tranzacțiilor ce implică mai multe jurisdicții.

Sursa: Economistul.ro