Parchetul European (EPPO) anchetează o fraudă de 20 de milioane de euro în proiecte europene

București – Parchetul European (EPPO) a desfășurat miercuri percheziții în România și Bulgaria, în cadrul unei investigații privind o posibilă fraudă cu fonduri europene. Dosarul vizează două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate. Valoarea estimată a fraudei se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, sumă provenită din cofinanțare UE.

nn

Un număr de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost efectuate în România și Bulgaria. Măsuri de investigație au fost luate și în Austria și Regatul Unit. Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București, urmând a fi informați cu privire la statutul lor.

nn

Conform anchetei, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat autorității de management române documente false sau inexacte între anii 2020 și 2024. Aceste documente includ oferte false pentru bugetul proiectelor, precum și documente inexacte pentru a justifica propria contribuție financiară și capacitatea financiară.

Deturnare de fonduri și falsificare de documente

Se pare că aceleași fonduri au fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte, pentru a crea aparența de soliditate financiară. Fondurile erau transferate în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrasele de cont justificative, obținându-se astfel ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Din această sursă, s-au primit deja 7,5 milioane de euro.

nn

Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care a atestat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, indicând în mod fals că echipamentele comandate au fost livrate, deși principalul furnizor nu achiziționase niciun echipament.

nn

Beneficiarii sunt, de asemenea, suspectați că au creat circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile spre beneficiul lor.

Infracțiuni investigate de EPPO

Faptele investigate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani. EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin din România, precum și al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, Direcției de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova și București, Serviciului de Investigații Criminale – IPJ Bistrița-Năsăud, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române și Compartimentului Luptă Antifraudă (DLAF). Cooperarea a inclus și Serviciul Național de Investigații din Bulgaria și Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.

nn

Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei sentințe definitive de către instanțele judecătorești competente. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.

Sursa: Știrile ProTV