Conform Economistul.ro: Cinci persoane au fost arestate în Cipru, Germania și Italia în cadrul unei ample operațiuni coordonate de Parchetul European (EPPO), vizând o presupusă fraudă cu TVA de 114 milioane de euro. Cazul, denumit „Midas”, se concentrează pe tranzacții transfrontaliere de telefoane mobile, suspectate că ar fi fost folosite pentru a exploata regimul fiscal al Uniunii Europene, provocând pierderi bugetare semnificative.

Frauda TVA de milioane de euro

Anchetatorii suspectează că o rețea organizată ar fi utilizat societăți comerciale, inclusiv din Germania, Albania și Suedia, pentru a derula operațiuni fictive sau pentru a eluda plata taxei pe valoarea adăugată. Prejudiciul estimat se ridică la 80 de milioane de euro în detrimentul bugetului Suediei și la 34 de milioane de euro pentru Germania, ceea ce subliniază complexitatea și impactul transfrontalier al acestei activități infracționale.

Operațiunea, lansată pe 16 octombrie 2026, a implicat 12 percheziții în patru țări, scopul fiind colectarea de probe și identificarea activelor care ar putea fi sechestrate în vederea recuperării prejudiciului. Biroul EPPO din Munchen a coordonat acțiunile, demonstrând capacitatea instituției de a gestiona investigații complexe la nivel european.

Mecanismul „Carusel TVA”

Schema suspectată se încadrează în categoria fraudelor cunoscute sub numele de „carusel TVA”. Acest tip de fraudă exploatează scutirea de TVA aplicată livrărilor intracomunitare. Într-o astfel de schemă, bunurile sunt achiziționate dintr-un stat membru, scutite de TVA la export, și revândute în alt stat membru unde TVA-ul ar trebui colectat. Societățile intermediare, în loc să vireze TVA-ul colectat la bugetul statului, dispar după efectuarea tranzacțiilor, lăsând în urmă un lanț de prejudicii.

Telefoanele mobile și alte dispozitive electronice sunt frecvent folosite în astfel de scheme datorită valorii lor ridicate și mobilității, facilitând astfel circulația rapidă a bunurilor prin mai multe entități și jurisdicții. Aceasta face dificilă identificarea beneficiarilor reali și verificarea fluxurilor financiare și fizice.

Acțiuni și consecințe

Cele cinci persoane arestate sunt suspectate că au jucat un rol cheie în organizarea și controlul rețelei. Autoritățile au reușit să blocheze fonduri de până la 80.000 de euro și au aplicat măsuri asupra unor autovehicule, imobile și conturi bancare în Cipru, Grecia și Italia. Este important de menționat că aceste sume și bunuri indisponibilizate reprezintă doar o parte din valoarea estimată a prejudiciului.

Parchetul European investighează mai multe rețele de fraudă TVA, inclusiv operațiunea „Midas”, ca parte a eforturilor de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene. În trecut, EPPO a mai desfășurat anchete similare, cum ar fi cazul „Velum” și „Hermes”, subliniind o problemă persistentă la nivel european legată de fraudele transfrontaliere cu bunuri electronice. Aceste cazuri separate nu trebuie cumulate, deoarece implică grupuri, prejudicii și etape procedurale distincte.

Sursa: Economistul.ro