Conform Digi24: O amplă rețea de contrabandă cu petrol, vizând prejudicierea bugetului de stat cu aproape 80 de milioane de lei, a fost destructurată de procurorii DIICOT. Aproximativ 66.000 de tone de țiței ar fi intrat ilegal în țară prin Portul Constanța, sub protecția unor documente falsificate.

Afaceri ilegale la Oil Terminal

Ancheta vizează direct conducerea companiei de stat Oil Terminal, funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă. Perchezițiile, desfășurate în mai multe județe, au vizat destructurarea unei rețele complexe implicate în fraude fiscale și contrabandă cu produse petroliere. Printre persoanele audiate în acest dosar se numără și Gabriel DARABAN, fost director comercial al Oil Terminal.

Descoperirea scoate la iveală posibile fisuri în sistemul de control și monitorizare a importurilor de produse petroliere, permițând astfel intrarea ilegală a unor cantități mari de combustibil. Prejudiciul estimat, de aproape 80 de milioane de lei, subliniază amploarea fraudei.

Sistemul de contrabandă și frauda fiscală

Investigația procurorilor DIICOT indică utilizarea de documente false pentru a disimula originea și cantitatea reală a petrolului introdus în România. Această metodă ar fi permis evitarea taxelor vamale și a TVA-ului aferent, generând astfel un profit ilicit pentru membrii rețelei, dar și o pierdere semnificativă la bugetul de stat.

Faptele cercetate ar implica atât persoane din mediul de afaceri, cât și din instituții de stat cu responsabilități în supravegherea traficului de mărfuri și colectarea taxelor. Implicarea unor funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă ridică semne de întrebare serioase cu privire la mecanismele de control și la existența unor posibile complicități.

Procurorii au desfășurat 46 de percheziții, în cursul zilei de ieri, pentru a aduna probe și a identifica toate persoanele implicate în această schemă. Se pare că operațiunea ilegală a avut loc pe o perioadă considerabilă de timp, permițând acumularea unei cantități semnificative de petrol introdusă fraudulos.

Gabriel DARABAN, fost director comercial al Oil Terminal, a fost unul dintre persoanele audiate de anchetatori. Prezența sa în anchetă sugerează o posibilă legătură a conducerii companiei cu activitățile ilegale. Oil Terminal, ca punct strategic pentru tranzitul și depozitarea produselor petroliere, ar fi fost terenul propice pentru derularea unor astfel de operațiuni.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să identifice toți membrii rețelei și să recupereze prejudiciul produs prin aceste activități infracționale. Numărul mare de percheziții indică complexitatea cazului și eforturile depuse pentru a asigura o cercetare amănunțită.

Autoritățile continuă colectarea de probe și audierea martorilor în acest caz.

Sursa: Digi24